Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 4 de noviembre de 2020, y en virtud del acuerdo 2o de dicha reunión, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Plaza Olímpia, S/N de Sabadell, el próximo día 10 de diciembre de 2020 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con los siguientes
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019/2020 y propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
ORDEN DEL DÍA
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aumento del capital social con la finalidad de alcanzar el capital social mínimo establecido legalmente, por un importe hasta un máximo de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,- €) mediante la emisión de VEINTE MILLONES (20.000.000) de nuevas acciones, iguales, indivisibles y acumulables, de treinta céntimos de euro (0,30,- €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 6.432.936 a la 26.432.935, ambos inclusive, sin prima de emisión y con posibilidad de suscripción incompleta. El importe del aumento deberá ser satisfecho mediante aportaciones dinerarias y desembolsado con la suscripción. Fijación de las condiciones de suscripción y desembolso, respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas. Consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 5o y 6o de los estatutos sociales
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía, y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente el informe del órgano de administración sobre el aumento de capital y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Sabadell, 9 de noviembre de 2020
El presidente del Consejo de Administración
Don Esteve Calzada Mangues
Por la situación excepcional actual y ante las restricciones que tienen su origen en la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19), reguladas por el “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” en su artículo 40, así como por la “Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la cual se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña”, la asistencia a la Junta General de Accionistas solo se podrá realizar por medios telemáticos, contando con la presencia personal exclusivamente de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y el personal imprescindible. El Consejo de Administración siente profundamente que esta reunión de accionistas no se pueda celebrar presencialmente, y más ante la importancia de los diferentes puntos del orden del día.
Asistencia telemática de accionistas:
El Consejo de Administración, con la voluntad de garantizar la seguridad de los accionistas ante la crisis sanitaria producida por el COVID-19, ha decidido que la asistencia a la Junta General de Accionistas se realizará, exclusivamente, por medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el lugar donde se desarrollará esta Junta. Los mecanismos para asistir a la Junta General permitirán a los señores accionistas seguir en directo la retransmisión de la misma, participar y emitir su voto.
Para poder asistir telemáticamente a la Junta General, los accionistas se tendrán que inscribir previamente desde el día 1 de diciembre de 2020 hasta las 12 horas del día 10 de diciembre de 2020, si la junta se celebra en primera convocatoria, o hasta la misma hora del día 11 de diciembre de 2020 si se celebra en segunda convocatoria. La inscripción para asistir a la Junta General de Accionistas se podrá realizar por cualquier de los siguientes medios:
Una vez hecha la inscripción y debidamente acreditada la condición de accionista y de su derecho de asistencia, los accionistas recibirán las instrucciones para asistir en remoto a la Junta General y participar en la misma.
convocatoria-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-10-diciembre-2020
targeta-assitencia-junta-general-accionistes-ces-ordina–ria-i-extraordina–ria-10-12-20–20
